当前位置：企业讯报网 >> 社会 >>

10月29日，随着最后一名被告人撤回上诉，浙江省桐乡市检察院办理的诈骗2000余人、诈骗金额达4300万元的“杀猪号牌”案告破。其中，主犯尹因犯诈骗罪被判处有期徒刑15年，剥夺政治权利5年，并处罚金500万元；其余60名被告人被判处有期徒刑7年至9个月，并处罚金20万元至4000元。

事情必须在2018年秋天开始。桐乡市检察院检察官周燕萍拿着一大叠文件回到办公室。平时工作中的同事都说她是处理电信诈骗案件的“专家”，但她带回的看似普通的电信诈骗档案却让“专家”皱眉头。

一个50多人的庞大诈骗团伙成立5家子公司组织诈骗，诈骗金额只有200万？“你知道你说什么。”犯罪嫌疑人恐惧的背后有哪些秘密？最重要的是，这个团伙背后的诈骗流水账和交易金额没有固定的证据。这些关键证据去了哪里？想到这，周燕萍拨通了承办警官的电话。

卖茶的“福建姑娘”

2018年5月7日，桐乡市从事羊毛衫业务的冯到当地公安局报案，称自己的钱被一个卖茶叶的“福建姑娘”骗了，被骗了几十万元。根据冯的自述，他是在1月份通过微信认识李的，对方自称卖茶叶。看着对方发的照片很美，自述的人生经历也很感人。没多久，冯就和这位“福建姑娘”成了朋友。

冯一直在微信上联系卖茶的“福建姑娘”，但从未见过面，也没有视频联系过。直到所谓卖茶的“福建姑娘”被抓，冯才目瞪口呆。对方原来是个男的，才23岁。

检察机关通过调查发现，犯罪分子先是通过网络购买专门用于作案的微信号，然后通过技术手段筛选出茫茫人海中男性的微信号，最后将作案微信号推给受害者添加好友(即“推粉”)。他们为受害者制造了宿命的假象，为男性顾客制定了统一的说辞，不经意间表现出他们是孝顺善良却贫穷的网络名人美女，利用男性受害者对女性的爱或同情编造出与男友分手、帮爷爷炒茶、亲戚抢茶馆等各种理由进行电信网络诈骗。

性能表隐藏在关键u盘中

这个案子背后有什么我们没有抓住的吗？问题一直萦绕在检察官周燕萍和整个办案团队的心中。

“我们必须从犯罪嫌疑人开始。”周燕萍在审查了本案的现有材料后作出了决定。检方办案组首先加大了对电信网络诈骗小组几名关键骨干成员的审讯力度，但正常的审讯并没有让他们失望。

周燕萍在审讯中抛出了几个很重的问题：“我知道你在诈骗的时候是有分工的，相关的诈骗金额和账户金额都有记录。你不记得这些记录在哪里了吗？”调查机构没收了你所有的电脑、手机和u盘。你可以通过比较那些东西来分析它们。发现只是时间问题，不解释的话对你来说就是另一个问题了。"

被抓获的李是该团伙的工资提成和非法收入分配的犯罪嫌疑人。面对检察官的上述话语，他开始闪烁其词。检察官敏锐地意识到了这一点，这伙人平时使用的电脑、手机、u盘等电子设备肯定有问题！

周燕萍立即调动团队力量，组织人员对调查阶段涉黑团伙关键人员扣押的13张50 g以上容量的u盘和3000多份电子证据进行了地毯式审查，并逐一点击进入每个文件夹。

努力得到回报，办案检察官在李被扣押的个人u盘中找到电信网络诈骗集团3个月业绩表。业绩表中舞弊的具体数额很清楚，关键证据终于浮出水面。

确定的数额从200万到4300万不等

为了进一步固定证据链，周燕萍立即通知调查机关进行补充调查，积极引导调查机关对检查中发现的关键u盘和手机进行补充电子调查，并将该团伙的银行账户流量和微信财付通交易数据与该团伙成员的工资支付金额进行实时对比，确认业绩报表中的诈骗佣金为涉案诈骗资金。

经过检察机关和侦查机关的不懈努力，该案诈骗金额从移送审查起诉时的200多万元增加到4300多万元，其中6名诈骗团伙犯罪嫌疑人涉案金额从最初认定的不到10万元增加到100多万元。同时，承办检察官还将新添加的被害人身份信息与前期确认的“售后微信”好友列表信息进行对比。经过比对，起诉了10名前期没有被侦查机关掌握的犯罪嫌疑人，被起诉的犯罪嫌疑人从50多名增加到60多名，每个罪犯最终都得到应有的惩罚。

资料来源：检察院日报范韩志鹏吴等